Услуги

HERMESPRO является доступной и интуитивно понятной платформой по оценке рисков, где вы можете проверить вашего контрагента или валюту, а также транзакцию. Для криптокомпаний доступно подключение через API интерфейс автоматизированной оценки AML/CFT/Sanctions рисков. Профессиональные аналитические инструменты платформы HERMESPRO позволяют провести свое собственное крипто расследование и запросить аналитическую поддержку и правовую помощь.

Позволяет получить риск оценку по криптовалютному адресу и иным крипторекивизитам на предмет соответствия ПОД/ФТ, AML/КУС, санкционных рисков. Предоставляет возможность проверки на предмет вовлечения в противоправную деятельность, хакинг, мошенничество, финансовые пирамиды и прочее. Служит отличным инструментом для проверки вашего контрагента перед осуществлением криптовалютной транзакции.

Risk-API
Интегральная оценка риска криптовалютных адресов/транзакций/кластеров на предмет соответствия процедурам KYT/AML/Sanctions и требований FATF по самым популярным блокчейнам посредством API в автоматизированном режиме. Оптимальное решение для проверки криптовалютных транзакций на потоковой основе для банков, криптовалютных бирж, сервисов он-лайн обмена криптовалюты.

Explorer-API
В автоматизированном режиме, посредством API, позволяет получить основной массив информации по криптовалютному адресу, текущий баланс, объем входящих и исходящих транзакций, дата последней активности адреса и более 20 других параметров.

Мощный инструмент визуализации связей по криптовалютным объектам с возможностью трейсинга транзакций и кластеризации криптовалютных адресов. Позволяет провести полноценное криптовалютное аналитическое исследование, определить отправителя, получателя и промежуточных контрагентов по связанным криптовалютным объектам.

Проведение исследований и расследований для частных лиц и организаций, в рамках гражданских и уголовных дел. Подготовка блокчейн-аналитики или частных расследований по Вашим требованиям.

Проведение комплексной проверки смарт-контрактов на предмет соответствия заявленным требованиям, а также выявление технических и экономических уязвимостей по более чем 20-ти критериям.

Разработка финтех приложений, сервисов, торговых роботов, выпуск криптовалют и прочих решений на основе блокчейн технологий как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц.

Почему МЫ?

«HERMESPRO» — первая платформа по оценке рисков цифровых активов, разработанная в Кыргызстане и хранящая данные исключительно на территории Кыргызстана. Мы не перепродаем зарубежные сервисы и не передаем запросы третьим лицам.

1 МЛРД+
Размеченных адресов
Бережно храним и ежедневно обрабатываем
30+
Квалифицированных профессионалов
Собственный отдел расследований, аналитика и авторские алгоритмы распределения и отображения рисков
Диаграмма
99.9%
Глубина
Расчета и распространения рисков цифровых активов
24 часа
В сутки
Мы тратим на то, чтобы сделать Кыргызский продукт мирового уровня
Диаграмма
1 МЛРД+
Размеченных адресов
Бережно храним и ежедневно обрабатываем
30+
Квалифицированных профессионалов
Собственный отдел расследований, аналитика и авторские алгоритмы распределения и отображения рисков
99.9%
Глубина
Расчета и распространения рисков цифровых активов
24 часа
В сутки
Мы тратим на то, чтобы сделать Кыргызский продукт мирового уровня

Все просто
Проверь риски за 3 шага

Step 1 Icon
Шаг 1
Зарегистрируйся в личном кабинете
Step 2 Icon
Шаг 2
Проверь криптокошелек на наличие “грязных” денег
Step 3 Icon
Шаг 3
Заверши проверку, получив полный отчет

FAQ

Найдите ответы на интересующие вопросы

Цифровые активы – цифровые валюты и токены, выпускаемые в публичных блокчейнах. Они могут быть как полностью децентрализованными, такими как Bitcoin и Ethereum, так и иметь центральный орган управления и эмиссии, как в случае с Tether (USDT) или Circle (USDC). Мы не относим к цифровым активам цифровые финансовые активы (ЦФА) и цифровые валюты центральных банков, такие как цифровой рубль.

Риск цифровых активов – метрика чистоты криптовалюты и токенов, основанная на информации о легальности их происхождения и уровне участия в подозрительных операциях. Оценка риска криптовалютного адреса рассчитывается по формуле и отражает соотношение поступившего на криптовалютный адрес риска монет и транзакций, кластеров и репортов.

Проверка криптовалютного адреса контрагента – необходимое действие, от которого зависит насколько свободно можно распоряжаться полученными цифровыми активами в дальнейшем. Крупные криптобиржи и сервисы обмена могут не принять криптовалюту в случае, если она имеет сомнительный источник происхождения. Проверку криптовалютного адреса контрагента необходимо проводить как простым пользователям, так и профессиональным инвесторам, так как ее чистота напрямую будет влиять на ликвидность криптовалютного портфеля.